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10007年08月09日 08:01   来源:法制日报   陈晶晶

地下钱庄案每每以惊天涉案金额跳出取证定罪疑问多年未解几成“心病”

    透析地下钱庄案频发的法律警示

上海建国以来最大地下钱庄与中方银行机构汇款最好的法子 比较

    新闻快读



    “地下钱庄”你你是什么 2个 字近来频频刺激着朋友的眼球。先是涉案金额高达53亿元的上海最大规模地下钱庄案一审宣判,紧接着国家外汇管理局又透露,近日在深圳捣毁一2个 大规模地下钱庄,你你是什么 地下钱庄10006年以来交易金额达43亿元,交易主体不乏“国内知名大型国有企业”。

    近年来,地下钱庄明显有所扩展,其触角已由东南沿海延伸至内陆地区。目前地下钱庄呈现出4大特点:经营手段隐蔽;往往依托合法金融机构的结算网络进行非法交易;跨境交易多,涉及经营金额巨大;成为贩毒、走私、贪污贿赂等违法犯罪活动转移资金的重要工具。

    地下钱庄案为什会么会会频发

    法律专家指出,根本因为在于有关立法与实践目前仍处于疑问。

    调查取证难

    不法分子技术手段先进难以挂接有力物证书证

    国际司法协助不十分畅通跨境交易双边取证难

    法律适用难

    给地下钱庄定洗钱罪囿于证据的取得

    适用非法经营罪往往有重罪轻判之嫌

    8月6日,涉案金额高达53亿元的上海最大规模地下钱庄案一审宣判。4名被告人罗怀韬、莫国基、李启荣、陈培祥被以非法经营罪分别被判处有期徒刑14年至9年不等,其中新加坡籍被告人罗怀韬、莫国基、李启荣被并处驱逐出境。

    几乎就在此案一审尘埃落定的一块儿,从国家外汇管理局又爆出一2个 惊人消息:外管局深圳分局和当地公安局日前联合行动,成功捣毁一2个 大型地下钱庄,当场抓获包括地下钱庄老板杜某等在内的犯罪嫌疑人6名,冻结涉案账户52个约4十五万元人民币。该地下钱庄仅10006年以来交易金额便达43亿元,交易主体不乏“国内知名大型国有企业”。

    而就在一2个 多月前,江苏省南京市警方也破获了一块儿地下钱庄大案,涉案金额高达14亿元,抓获沙某等3名“家族式”非法倒卖外汇犯罪嫌疑人。

(责任编辑:陈菁菁)

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